ADVOGADO MARIAN IVANOV · ORDEM DOS ADVOGADOS DE SÓFIA (SBA)

Declarações nos termos da ZMiP

Preencha pessoalmente apenas as informações para as declarações solicitadas pelo advogado para o seu caso. Este formulário é separado da identificação; as informações destinam-se à análise e não constituem uma declaração assinada.

Dados da pessoa que preenche as declarações

Recebi um convite escrito do advogado para preencher declarações nos termos da ZMiP.

Até à aceitação do mandato pelo advogado, toda a correspondência é mantida exclusivamente por escrito, através do endereço de correio eletrónico confirmado por código, para garantir a rastreabilidade e preservar um registo documental.

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O código verifica o acesso ao e-mail. Por si só, não comprova a identidade. Os documentos podem ser enviados após a verificação. Para a segurança das futuras comunicações eletrónicas com o advogado, utiliza-se exclusivamente o endereço de e-mail indicado e confirmado como canal de comunicação verificado.

Dados constantes do documento de identificação

Nome próprio * Patronímico e/ou outros nomes próprios Apelido *

Data de nascimento * Local de nascimento — cidade e país * Todas as nacionalidades * Tipo de identificador pessoal * Identificador pessoal * País de residência permanente segundo o documento de identificação * Cidade e morada de residência permanente segundo o documento de identificação *

Se o documento não indicar uma morada, forneça a sua morada permanente declarada — cidade e endereço completo.

Morada para correspondência — se diferente País onde se encontra atualmente — facultativo Cidade onde se encontra atualmente — facultativa Motivo para recorrer aos serviços a partir do estrangeiro — quando pertinentePor exemplo: residência no estrangeiro num caso de procura internacional, processo de extradição/MDE ou outra situação pertinente.

Documento de identificação * País de emissão * Número do documento * Data de emissão * Válido até *

Em que qualidade fornece estes dados? *

Informações para as declarações

A ZMIP e as declarações não se aplicam da mesma forma a todos os clientes dos advogados. Esta secção é preenchida por indicação do advogado pelos clientes cujo mandato se enquadre no artigo 4.º, ponto 15, da lei búlgara sobre medidas contra o branqueamento de capitais (ZMIP) — por exemplo, operações com imóveis ou empresas, gestão de fundos, contas ou outros ativos, determinados atos de constituição e gestão de pessoas coletivas ou operações financeiras em nome ou por conta do cliente. O simples mandato de defesa penal não torna aplicáveis todas as declarações. São preenchidas apenas as informações pertinentes indicadas pelo advogado.

Preenche as informações das declarações em linha. Os PDF preenchidos e não assinados são enviados apenas ao advogado para conferência. Após verificar a identidade e dar a sua aprovação, o advogado envia-lhe as declarações separadas para assinatura com o contrato pertinente.

As informações destinam-se à verificação da identidade, dos poderes de representação, dos beneficiários efetivos, das ligações políticas e da origem dos fundos, quando as verificações correspondentes sejam aplicáveis nos termos da Lei búlgara relativa às medidas de combate ao branqueamento de capitais (ZMIP) e do respetivo regulamento de execução. São tidas em conta as medidas aplicáveis previstas na Lei búlgara relativa às medidas de combate ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição maciça, bem como os deveres profissionais previstos na Lei búlgara da advocacia e no Código de Ética dos Advogados búlgaros. O preenchimento deste formulário fornece informações para análise e não constitui uma declaração assinada.

Declaração relativa a pessoas politicamente expostas e pessoas relacionadas

As informações sobre funções públicas e pessoas relacionadas dizem-lhe respeito pessoalmente. Não preencha uma declaração por outra pessoa singular.

A quem se referem as informações sobre cargos públicos e relações pessoais? *

Todas as respostas desta secção dizem respeito à pessoa selecionada. Se a alterar, reveja cada resposta; os dados introduzidos são conservados.

A pessoa selecionada deixou de exercer um cargo público desta natureza nos últimos 12 meses? * A pessoa selecionada está ligada a alguém que deixou de exercer tal cargo nos últimos 12 meses? * Informações adicionais — cargo, país, instituição, período e/ou pessoa relacionada

Declaração relativa à origem dos fundos

A quem pertencem os fundos a que se referem as informações? *

Todas as respostas desta secção dizem respeito à pessoa selecionada. Se a alterar, reveja cada resposta; os dados introduzidos são conservados.

Montante dos fundos — se determinado Moeda — quando seja indicado um montante Ligação com o mandato / pagamento *

Provas pertinentesAté 3 ficheiros em formato PDF, JPG/JPEG, PNG ou WebP, com um tamanho máximo de 2 MB cada.

As informações fornecidas não constituem declarações assinadas e são verificadas autonomamente pelo advogado.

As informações sobre a pessoa selecionada não substituem os dados e verificações necessários relativos a outros representantes, beneficiários efetivos ou pessoas relevantes.

Informações sobre dados pessoais

O Cloudflare Turnstile trata sinais técnicos (endereço IP, dados do navegador e da ligação TLS, chave pública de verificação e origem do sítio) para limitar abusos automatizados. A Cloudflare atua como subcontratante na proteção do sítio e como responsável autónomo para melhorar a deteção de bots. Os dados preenchidos no formulário e os anexos não são enviados ao Turnstile. Cloudflare Turnstile

As informações e os ficheiros são enviados apenas ao advogado para análise. As declarações aplicáveis são disponibilizadas separadamente para assinatura.

Os ficheiros são guardados temporariamente, de forma cifrada, num repositório privado com acesso restrito. Após a confirmação do envio para a caixa de correio do advogado, são removidos do canal temporário; os carregamentos incompletos são apagados automaticamente no prazo de três horas. A correspondência e os documentos recebidos pelo advogado são conservados separadamente em função da finalidade e das obrigações aplicáveis.

O código de e-mail verifica o acesso ao endereço e não é uma assinatura eletrónica. Quando se aplica a Lei Búlgara de Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais (ZMIP), os documentos pertinentes são conservados durante os prazos legais; para as restantes informações, o prazo depende da finalidade e das obrigações aplicáveis. Pode exercer os direitos aplicáveis através dos contactos do advogado. As condições completas constam das condições e informações sobre dados pessoais.

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Dados da pessoa que preenche as declarações

Informações para as declarações

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